La Policía Nacional ha detenido a 43 personas por su presunta participación en una red que se hacía pasar por los departamentos antifraude de entidades bancarias. El balance comunicado el jueves atribuye al entramado un perjuicio superior a 1.140.000 euros y 134 hechos esclarecidos. Los investigadores señalan que muchas de las víctimas eran mayores de 65 años.
Además de los arrestados, otras 13 personas han declarado como investigadas sin ser detenidas. La nota policial sitúa en 95 el total de personas a las que se atribuyen posibles responsabilidades por pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. La investigación permanece abierta.
El engaño empezaba con una supuesta emergencia
Los mensajes SMS alertaban de una operación fraudulenta inexistente en la cuenta del destinatario y le indicaban un teléfono o una página web para resolverla. Según la Policía, la apariencia del remitente podía manipularse para que el aviso pareciera proceder de la entidad y se integrara en el hilo de comunicaciones anteriores del banco.
El siguiente paso era convencer al cliente de realizar movimientos con el argumento de proteger sus ahorros. Los agentes describen casos en los que una sola víctima sufrió pérdidas de más de 45.000 euros.
La información policial y el balance de EFE sitúan el origen de las pesquisas aproximadamente un año antes. Los investigadores analizaron canales de una aplicación privada de mensajería en los que se coordinaban participantes con funciones distintas.
Registros en Madrid y Cádiz
La última fase de la operación incluyó tres registros: dos en Madrid y uno en Cádiz. La estructura descrita por los investigadores repartía tareas entre quienes obtenían datos, seleccionaban objetivos, contactaban con las víctimas y movían el dinero.
La Policía también señala que algunos afectados recibieron amenazas con datos personales cuando descubrían el engaño. Esa presión buscaba atemorizarlos y dificultar que denunciaran, de acuerdo con la versión de los investigadores.
El caso pone el foco en una modalidad de suplantación que convierte una falsa advertencia de seguridad en el punto de entrada al fraude. Las detenciones y la atribución policial de los hechos no equivalen a una condena: será el procedimiento judicial el que determine las responsabilidades de cada persona.
Fuentes: Ministerio del Interior / Policía Nacional; EFE.
Imagen destacada: recreación ilustrativa generada con inteligencia artificial.
