La Guardia Civil ha desarticulado una red internacional que suplantaba identidades para apostar online y trasladaba a las víctimas las obligaciones fiscales de las ganancias. Según la investigación, el entramado utilizaba documentación ajena para abrir perfiles en plataformas de juego, desviaba los beneficios a cuentas bajo su control y dejaba que esos rendimientos figuraran en las declaraciones de la renta de los titulares de los datos.
La operación se ha saldado con 12 personas detenidas, 11 investigadas y otras 39 identificadas fuera de España. La Guardia Civil les atribuye presuntamente delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
36 víctimas y más de 121.000 euros reclamados
Las pesquisas comenzaron en marzo de 2024, después de una denuncia presentada en Tudela de Duero, en Valladolid. Sin embargo, la dimensión del fraude quedó al descubierto durante la campaña de la Renta 2025, cuando se registraron hasta 36 denuncias similares en la demarcación de la Guardia Civil.
Los afectados encontraron en sus borradores supuestos ingresos procedentes de apuestas que no habían realizado. De acuerdo con la información difundida por el instituto armado, la Agencia Tributaria reclamaba a las 36 víctimas identificadas un importe conjunto de 121.355 euros por esos rendimientos atribuidos falsamente.
Ofertas de empleo y reservas falsas para obtener documentos
Para conseguir los datos personales, la organización recurría a técnicas de ingeniería social y al uso de inteligencia artificial, según los investigadores. Los autores elaboraban historias adaptadas a las circunstancias de cada persona para ganarse su confianza y lograr que entregara copias de su documentación.
Entre los pretextos detectados figuraban ofertas de trabajo fraudulentas, alquileres vacacionales y reservas hoteleras inexistentes. Una vez obtenidos los documentos, daban de alta cuentas en portales de juego sin el consentimiento de las víctimas.
El mecanismo permitía que la red conservara las ganancias de las apuestas mientras la carga fiscal recaía sobre las personas cuya identidad había sido utilizada.
Una estructura internacional para mover el dinero
La investigación también ha identificado una red de tarjetas de débito y crédito, cuentas y otros productos bancarios que, según la Guardia Civil, se empleaban de forma sistemática para blanquear el dinero obtenido a través del juego. El entramado tenía ramificaciones internacionales y estaba asentado en distintos puntos de España.
Un protocolo para contribuyentes suplantados
La nota oficial remite al Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), que reúne información para quienes sufren una suplantación de identidad relacionada con el juego online y sus consecuencias tributarias.
Fuente: Guardia Civil, nota de prensa del 8 de noviembre de 2026.
